- Europol membongkar jaringan pencucian kripto senilai $700 juta
- Penggerebekan di Siprus, Jerman dan Spanyol menyita aset senilai $1,7 juta dan menangkap sembilan orang
- Penipu menggunakan platform yang menipu, taktik tekanan, dan iklan selebriti yang mendalam untuk memikat ribuan korban.
Europol dan beberapa lembaga penegak hukum nasional baru-baru ini menghapus jaringan cryptocurrency dan pencucian uang senilai lebih dari 700 juta. Jaringan ini mencakup beberapa negara, dan melahirkan platform pertukaran palsu, pusat dukungan pelanggan palsu, dan infrastruktur pemasaran afiliasi palsu.
Penggerebekan tersebut mengakibatkan penyitaan aset lebih dari satu juta dolar, dan penangkapan sembilan tersangka.
“Apa yang dimulai sebagai penyelidikan terhadap platform penipuan mata uang kripto secara bertahap berkembang menjadi operasi yang kompleks dan luas jangkauannya, mengungkap jaringan penipuan dan pencucian uang yang luas,” kata Europol.
Tahap kedua – pemasaran afiliasi
Dalam siaran pers yang dibagikan awal pekan ini, kepolisian menyebutkan operasi tersebut dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama, penggerebekan polisi terkoordinasi dilakukan di Siprus, Jerman dan Spanyol.
Dalam penggerebekan ini, polisi menyita sekitar $930,000 dalam bentuk rekening bank, sekitar $500,000 dalam bentuk mata uang kripto, dan sekitar $350,000 dalam bentuk uang tunai. Mereka juga menyita perangkat digital, “jam tangan bernilai tinggi”, dan menangkap sembilan orang yang diduga mencuci kripto curian melalui platform investasi dan perdagangan palsu.
Penjahat akan mengembangkan platform investasi kripto palsu, memikat “ribuan korban” dengan iklan canggih, dan kemudian berulang kali menghubungi mereka melalui pusat panggilan kriminal untuk menekan mereka agar berinvestasi lebih banyak.
Pada tahap kedua, operasi difokuskan pada infrastruktur pemasaran afiliasi yang mendukung penipuan online. “Tindakan terkoordinasi telah diambil terhadap perusahaan dan tersangka di balik kampanye iklan palsu di platform media sosial,” bunyi pengumuman tersebut.
Ini adalah iklan yang menjanjikan keuntungan tinggi dengan investasi rendah, dengan sedikit atau tanpa risiko. Dalam banyak kasus, konten tersebut menyertakan video palsu dari selebritas, politisi, dan pakar teknologi seperti Donald Trump, Elon Musk, atau Michael Saylor. Europol mengatakan bahwa data calon investor yang diperoleh dengan cara ini sangat penting untuk berfungsinya industri penipuan kripto.
Antivirus terbaik untuk semua anggaran
Ikuti TechRadar di Google Berita Dan Tambahkan kami sebagai sumber daya pilihan Untuk mendapatkan berita, ulasan, dan opini pakar kami di feed Anda. Pastikan untuk mengklik tombol ikuti!
Dan tentu saja Anda juga bisa Ikuti TechRadar di TikTok Dapatkan berita, review, unboxing dalam bentuk video, dan update rutin dari kami Ada apa Juga
