Unit intelijen keuangan-India, di bawah Kementerian Keuangan, telah menerbitkan pemberitahuan 25 penyedia aset digital virtual di laut lepas, termasuk Lbank dan Bingx dari Kepulauan Virgin Inggris, yang mencakup di antara 20 pertukaran crypt terbaik di dunia, untuk melanggar aturan di bawah pencegahan hukum perbaikan uang.
Pemerintah juga telah menugaskan entitas -entitas ini untuk menghancurkan aplikasi/situs web akses publik ke India, kementerian mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.
Pemerintah pada tahun 2023 menyediakan penyedia aset digital virtual di bawah ruang lingkup pencucian uangnya.
“Harus disebutkan bahwa produk crypt dan NFT tidak diatur dan bisa sangat berisiko. Tidak ada sumber peraturan untuk kehilangan transaksi ini,” katanya.
Sampai saat ini, 50 pemasok layanan aset digital virtual (VDA SPS) telah dicatat di FIU Ind, seperti yang dia katakan.
Namun, katanya, dari waktu ke waktu, entitas yang menghadiri pengguna India tetapi tidak mendaftar dan, oleh karena itu, tetap di luar kerangka AML/CFT diidentifikasi oleh FIU Ind.
@Media (Max-sample: 769px) {.thumbnailwrapper {width: 6.62rem! Penting; } .AlsoReadTitleImage {Min-Width: 81px! Penting; Min-Height: 81px! Penting; } .AlsoReadMintitlext {font-size: 14px! Penting; High Line: 20px! Penting; } .AlsoReadheadText {font-size: 24px! Penting; High Line: 20px! Penting; }}
VDA SPS yang beroperasi di India (baik di luar laut atau di dalam) dan terlibat dalam kegiatan seperti pertukaran antara aset digital virtual dan koin Fiat, transfer aset digital virtual, tahanan atau administrasi aset digital virtual atau instrumen yang memungkinkan kontrol atas aset digital virtual (PMLA) 2002.
Kewajiban ini didasarkan pada aktivitas dan tidak bergantung pada keberadaan fisik entitas di India, menambahkan, menambahkan, laporan peraturan, konservasi register dan kewajiban lainnya ke VDA SPS berdasarkan undang -undang PML, yang juga mencakup pendaftaran dengan FIU Ind.
Diedit oleh Megha Reddy
